Circolare n. 14/20: limiti trasferimento denaro contante

Data protocollo: 9 Giugno 2020

Palermo 9 giugno 2020

 

Prot.n.1103/2020

 

Circolare n.14/2020

 

Care Colleghe, cari Colleghi,

 

Vi informo che a partire dal prossimo 1 luglio 2020 varierà il limite massimo consentito per effettuare trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo,  tra soggetti diversi.

 

Con la novità  apportata dall’art.18  c. 1  lett. a)   del D.L. n.124-2019 conv. con mod. dalla  Legge  n. 157-2019,  il nuovo limite sarà di  € 1.999,99 e resterà in vigore  fino al 31 dicembre 2021.

 

La medesima norma prevede che a  decorrere dal 1 gennaio 2022, la soglia scenderà ulteriormente a € 999,99.

 

Contemporaneamente è stato variato l’art. 63 del D.Lgs. n. 231-2007 che prevede che le violazioni commesse e contestate dal 1^ luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale applicabile è fissato a € 2.000 mentre per quelle commesse e contestate a decorrere dal 1^ gennaio  2022, il minimo edittale è fissato a € 1.000. 

 

Restano fermi tutti  gli altri limiti contenuti nell’art. 49 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 ed in particolare quello di € 1.000 a partire dal quale gli assegni bancari e postali  devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e  la clausola di non trasferibilità.

 

Augurandoci che la superiore nota  torni utile, Vi ricordiamo che il comitato antiriciclaggio è a Vs. disposizione per  qualsiasi chiarimento, all'indirizzo mail : info@odcecpa.it.

 

                                     Un caro saluto

 

         La Coordinatrice del Comitato antiriciclaggio                      Il Presidente

                   (   Giuseppina Spanò )                                            ( Fabrizio Escheri )